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第五屆董事會第二十二次會議決議公告

證券代碼:002455                                       證券簡稱:百川股份                                      公告編號:2021—032

 債券代碼:128093                                       債券簡稱:百川轉債                                                                      

 

江蘇百川高科新材料股份有限公司

第五屆董事會第二十二次會議決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

江蘇百川高科新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第二十二次會議于2021年5月6日在公司會議室,以現場的方式召開。會議通知已于2021年4月30日以書面、電話方式通知了全體董事,應出席董事7名,實際出席董事7名,會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。會議由董事長鄭鐵江先生主持,公司部分監事及高級管理人員列席了會議,會議審議并通過了以下議案:

一、《關于擬與專業投資機構共同投資的議案》

具體內容詳見2021年5月8日刊登在“巨潮資訊網” (http://www.cninfo.com.cn)、《證券時報》和《中國證券報》上《關于擬與專業投資機構共同投資的公告》(公告編號:2021-033)。

會議表決結果:7票同意、0票反對、0票棄權。

本議案尚須提請公司股東大會審議。

 

特此公告。

 

                             江蘇百川高科新材料股份有限公司董事會

                                       2021年5月6日



 
             
 
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