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關于擬于專業投資機構共同投資的公告

證券代碼:002455                                                  證券簡稱:百川股份                                                      公告編號:2021—033

債券代碼:128093                                                  債券簡稱:百川轉債                                                                                      

 

江蘇百川高科新材料股份有限公司

關于擬于專業投資機構共同投資的公告

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

一、對外投資概述

江蘇百川高科新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年5月6日召開第五屆董事會第二十二次會議,審議通過了《關于擬與專業投資機構共同投資的議案》,同意公司全資子公司南通百川新材料有限公司(以下簡稱“南通百川新材料”)、全資孫公司如皋百川化工材料有限公司(以下簡稱“如皋百川”)和寧夏產業引導基金管理中心(有限公司)(以下簡稱“寧夏產業引導基金”)共同投資設立寧夏國投新型材料產業壹號投資基金(暫定名,以最終核準登記為準,以下簡稱“壹號投資基金”)?;鸩捎糜邢藓匣镄问?,基金規模4億元人民幣。其中,寧夏產業引導基金作為有限合伙人出資2億元,南通百川新材料作為有限合伙人出資不超過1.9億元,如皋百川作為普通合伙人出資不低于0.1億元。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定,本次參與設立產業投資基金事項需提交公司股東大會審議。該事項不構成關聯交易,也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

 

二、專業投資機構的基本情況

統一社會信用代碼:9164000031782936X2

名 稱:寧夏產業引導基金管理中心(有限公司)

類 型:有限責任公司(國有獨資)

住 所:銀川市金鳳區北京中路192號親水商業廣場(親水商務中心)F1801室

法定代表人:韓睿

注冊資本:壹拾億圓整

成立日期:2015年05月14 日

營業期限:/長期

經營范圍:自治區政府產業引導基金管理;其他非證券業務的投資,投資管理、咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

寧夏產業引導基金是寧夏回族自治區人民政府于2015年出資設立的政府引導性基金,引導基金通過市場化合作機制,引入國內、外優秀基金管理人和優質社會資本,共同發起設立產業子基金,引導社會資本投入工業、農業、旅游等重點領域和重點項目。寧夏產業引導基金由寧夏國有資產投資控股集團有限公司管理運營。

關聯關系說明:寧夏產業引導基金與公司及公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系或利益安排,未直接或間接持有上市公司股份。

 

三、擬設立基金情況

(一)基本情況

1、基金名稱:寧夏國投新型材料產業壹號投資基金。

2、基金注冊地:寧夏銀川。

3、基金規模:4億元人民幣。

4、基金合伙人:基金采用有限合伙形式,其中,寧夏產業引導基金作為有限合伙人出資2億元,南通百川新材料有限公司作為有限合伙人出資不超過1.9億元,如皋百川化工材料有限公司作為普通合伙人出資不低于0.1億元。

5、基金類別:私募股權投資基金.

6、投資方式:股權投資。

7、存續期限:7年(5年投資期+2年退出期)。

8、管理費:管理費率0.825%,以基金實繳規模為計提基數,由項目分紅承擔;具體計提方式、資金來源等,以合伙協議約定為準。

9、基金投資對象:寧夏百川新材料有限公司。

10、基金管理人:寧夏國投同創基金管理合伙企業(有限合伙)。

(二)基金管理

1、基金治理結構?;馂橛邢藓匣镏破髽I,基金管理人與普通合伙人分離。治理結構由合伙人會議、執行事務合伙人(委派代表)和投資決策委員會構成。合伙人會議系企業最高權力機構,執行事務合伙人負責企業的日常管理并在授權范圍內對重大事項進行決策,投資決策委員會對企業的投資業務在授權范圍內進行投資決策職能。

2、權力決策機構。合伙人大會是基金的最高權力機構,由全體合伙人組成,決定合伙人的入伙、退伙,增加或減少對基金的出資,基金合伙期限的延長,基金收益的分配,基金的解散和清算等事項。

投資決策委員會是基金投資決策機構,由基金管理人和有限合伙人組成,共5人,其中寧夏產業引導基金委派3人,普通合伙人委派1人,其他出資人委派1人。投資決策委員會主要負責投資方案的確定、投資項目追加或減少投資、項目退出方案以及利潤分配方案等重大事項的決策,是有限合伙企業項目投資的決策機構。采用一人一票,五分之三及以上通過為決策有效,投資決策委員會主任享有一票否決權,主任由寧夏產業引導基金代表委派。

3、基金管理人?;鹞袑幭膰锻瑒摶鸸芾砗匣锲髽I(有限合伙)作為基金管理人,由基金管理人負責考察、論證項目,設計投資方案,募集資金,執行投資決策,跟蹤項目管理,做好基金退出等相關工作。

(三)基金投資

基金擬以增資方式投資于寧夏百川新材料有限公司,投資額度不超4億元,持股比例符合相關政策要求,期限最長不超過7年,資金用于公司全資孫公司寧夏百川新材料有限公司項目建設和補充流動資金。

(四)投資退出

擬由南通百川新材料到期回購產業引導基金股權。同時,也可采取其他退出方式,如重組并購、股權轉讓、出售、清算等。

 

四、投資目的、對公司的影響和存在的風險

1、投資目的及對公司的影響

公司本次參與投資設立的壹號投資基金,資金用于投資孫公司寧夏百川新材料有限公司項目建設和補充流動資金。

本次投資符合公司未來發展戰略規劃,有利于抓住新能源、新材料快速發展的契機,拓寬融資渠道,整合多方資源,可以進一步增強寧夏百川新材料有限公司的資本實力,滿足寧夏百川新材料有限公司項目建設對資本的需求。

本次投資事宜不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響,不存在損害公司及全體股東利益的情形。

2、存在的風險

(1)截至目前,公司尚未與各基金合伙人簽署合伙協議,認繳出資額尚未繳納,基金尚未正式成立,本次投資事項尚需各方正式簽署合伙協議,并進行工商登記、基金備案等手續,具體實施情況和進度尚存在不確定性。

(2)本次投資基金在投資過程中可能受到宏觀經濟、行業周期、監管政策、投資標的公司經營管理等多方面影響,可能面臨投資后無法實現預期收益、不能及時有效退出的風險。

3、相關授權

提請股東大會授權董事會及其授權人士進行合伙協議等相關協議的具體磋商洽談及簽署,并辦理相關基金備案成立的相關事宜,公司將根據投資進展情況,認真及時履行相關審議及信息披露義務,及時做好信息披露工作。敬請廣大投資者理性投資,注意風險。

 

五、其他事項

1、公司控股股東、實際控制人、持股 5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員未參與本次投資基金份額認購,未在投資基金中任職。

2、本次合作事項不會導致同業競爭或關聯交易。

3、公司在本次與專業投資機構共同投資前12個月內不存在將超募資金用于永久性補充流動資金的情形。

 

六、備查文件目錄

1、公司第五屆董事會第二十二次會議決議。

 

特此公告。

 

                         江蘇百川高科新材料股份有限公司董事會

                                          2021年5月6日



 
             
 
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