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關于召開2020年年度股東大會的提示性公告

證券代碼:002455                                            證券簡稱:百川股份                                          公告編號:2021—035

  債券代碼:128093                                            債券簡稱:百川轉債                                                                              

 

江蘇百川高科新材料股份有限公司

關于召開2020年年度股東大會的提示性公告

 

 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

江蘇百川高科新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第二十次會議決定于2021年5月18日(星期二)下午14:00,在江蘇省江陰市云亭街道建設路55號公司會議室,召開公司2020年年度股東大會,具體內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的相關公告。本次會議將采用現場與網絡投票相結合的方式,為了便于各位股東行使股東大會表決權,保護廣大投資者合法權益,現將相關事項再次通知如下:

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次:2020年年度股東大會。

2.股東大會的召集人:公司董事會,經公司第五屆董事會第二十次會議審議通過,同意召開本次股東大會。

3.會議召開的合法、合規性:本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

4.會議召開時間:

①現場會議召開時間:2021年5月18日(星期二)下午14:00。

②網絡投票的具體時間為:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2021年5月18日上午9:15—9:25,9:30-11:30,下午13:00至15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2021年5月18日上午9:15至下午3:00期間任意時間。

5.會議的召開方式:

本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式。

網絡投票將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(網址:http://wltp.cninfo.com.cn)進行,公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

參加股東大會的方式:公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。

6.會議的股權登記日:2021年5月13日(星期四)。

7.出席對象:

(1)在股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日為2021年5月13日(星期四),截止2021年5月13日(星期四)日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

(2)公司董事、監事和高級管理人員。

(3)公司聘請的律師和公司保薦代表人

8.會議地點:江蘇省江陰市云亭街道建設路55號公司會議室

 

二、會議審議事項

1.《關于公司<2020年年度報告及摘要>的議案》

2.《關于公司<2020年度董事會工作報告>的議案》

3.《關于公司<2020年度監事會工作報告>的議案》

4.《關于公司<2020年度財務決算報告>的議案》

5.《關于公司2020年度利潤分配方案》

6.《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》

7.《關于為子公司和孫公司融資提供擔保的議案》

8.《關于續聘公證天業會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2021年度審計機構的議案》

9.《關于審議公司2020年度董事、監事、高管薪酬的議案》

10.《關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》

11.《關于修訂公司部分管理制度的議案》

12.《關于全資孫公司投資磷酸鐵、磷酸鐵鋰項目的議案》

13.《關于變更經營范圍及修訂<公司章程>的議案》

14.《關于擬與專業投資機構共同投資的議案》

上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項,本次股東大會審議上述議案時,需對中小投資者(即除上市公司的董事、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決單獨計票,公司將根據計票結果進行公開披露;上述議案中,議案7、議案10、議案13屬特別決議事項,需經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權2/3以上通過即可生效,其余議案屬普通決議事項,需經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的過半數通過即可生效。公司獨立董事將在2020年年度股東大會上作述職報告。

上述議案已經公司第五屆董事會第二十次會議、第五屆董事會第二十二次會議、第五屆監事會第十五次會議審議通過,議案的內容詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn相關公告。

 

三、提案編碼

提案編碼

提案名稱

備注

該列打勾的欄目可以投票

100

總議案

1.00

《關于公司<2020年年度報告及摘要>的議案》

2.00

《關于公司<2020年度董事會工作報告>的議案》

3.00

《關于公司<2020年度監事會工作報告>的議案》

4.00

《關于公司<2020年度財務決算報告>的議案》

5.00

《關于公司2020年度利潤分配方案》

6.00

《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》

7.00

《關于為子公司和孫公司融資提供擔保的議案》

8.00

《關于續聘公證天業會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2021年度審計機構的議案》

9.00

《關于審議公司2020年度董事、監事、高管薪酬的議案》

10.00

《關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》

11.00

《關于修訂公司部分管理制度的議案》

12.00

《關于全資孫公司投資磷酸鐵、磷酸鐵鋰項目的議案》

13.00

《關于變更經營范圍及修訂<公司章程>的議案》

14.00

《關于擬與專業投資機構共同投資的議案》

 

 

四、會議登記事項

1.登記方式:現場登記、通過信函或傳真方式登記。

2.登記時間:2021年5月17日,9:00—11:00、13:30—16:00

3.登記地點:江蘇省江陰市云亭街道建設路55號董事會辦公室

4.登記手續:

(1)法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續;法人股東委托代理人的,應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續;

(2)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東委托代理人的,應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續;

(3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,不接受電話登記。股東請仔細填寫《股東參會登記表》(附件一),以便登記確認。傳真及信函應在2021年5月17日16:00前送達公司董事會辦公室。來信請注明“股東大會”字樣。

5.會議聯系方式:

會議聯系人:繆斌、錢志華

聯系電話:0510-81629928

傳真:0510-86013255

通訊地址:江蘇省江陰市云亭街道建設路55號

郵編:214422

6.出席會議的股東或股東代表交通及食宿費用自理,會期半天。

 

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件二。

 

六、備查文件

1、公司第五屆董事會第二十次會議決議;

2、公司第五屆監事會第十五次會議決議;

3、公司第五屆董事會第二十二次會議決議。

 

江蘇百川高科新材料股份有限公司董事會  

                              2021年5月14日

 

附件一:股東參會登記表

 

 

 

名稱/姓名

 

營業執照號碼/身

份證號碼

 

股東賬號

 

持股數量

 

聯系電話

 

電子郵箱

 

聯系地址

 

郵編

 

 

 

附件二

 

參加網絡投票的具體操作流程

 

    一、通過深交所系統投票的程序

1.投票代碼:362455。

2.投票簡稱:百川投票。

3.填報表決意見:同意、反對、棄權

4.股東對總議案進行投票,視為對本次所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

 

    二、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間:2021年5月18日的交易時間,即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

 

    三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2021年5月18日上午9:15至下午3:00期間的任意時間。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

 

附件三:授權委托書

授權委托書

 

茲全權委托先生(女士)代表本單位(本人),出席江蘇百川高科新材料股份有限公司2020年年度股東大會,并代為行使表決權。委托人對下列議案表決如下(請在相應的表決意見項下畫“√”以明確表示同意、反對、棄權):

提案編碼

提案名稱

備注

該列打勾的欄目可以投票

100

總議案

1.00

《關于公司<2020年年度報告及摘要>的議案》

2.00

《關于公司<2020年度董事會工作報告>的議案》

3.00

《關于公司<2020年度監事會工作報告>的議案》

4.00

《關于公司<2020年度財務決算報告>的議案》

5.00

《關于公司2020年度利潤分配方案》

6.00

《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》

7.00

《關于為子公司和孫公司融資提供擔保的議案》

8.00

《關于續聘公證天業會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2021年度審計機構的議案》

9.00

《關于審議公司2020年度董事、監事、高管薪酬的議案》

10.00

《關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》

11.00

《關于修訂公司部分管理制度的議案》

12.00

《關于全資孫公司投資磷酸鐵、磷酸鐵鋰項目的議案》

13.00

《關于變更經營范圍及修訂<公司章程>的議案》

14.00

《關于擬與專業投資機構共同投資的議案》

 

 

如委托人對議案內容未做明確意見表示,受托人可根據其本人意愿代為行使表決。

委托人(簽章):委托人身份證號碼:

委托人持股數:

受托人(簽名):受托人身份證號碼:

委托期限:自簽署日至本次股東大會結束

年    月    日

注:授權委托書復印件有效;

委托人為法人,應加蓋法人公章并由法定代表人簽字。

 



 
             
 
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