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2020年年度股東大會決議公告

證券代碼:002455                                                 證券簡稱:百川股份                                             公告編號:2021—038

 債券代碼:128093                                                 債券簡稱:百川轉債                                                                              

 

江蘇百川高科新材料股份有限公司

2020年年度股東大會決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

特別提示:

1、本次股東大會未出現否決議案的情形;

2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

 

一、會議召開和出席情況

    (一)召開情況

1.會議召開時間:

①現場會議召開時間:2021年5月18日(星期二)下午14:00。

②網絡投票的具體時間為:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2021年5月18日上午9:15—9:25,9:30-11:30,下午13:00至15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2021年5月18日上午9:15至下午3:00期間任意時間。

2、會議地點:江蘇省江陰市云亭街道建設路55號公司會議室

3、會議方式:現場表決與網絡投票相結合的方式

4、會議召集人:公司董事會

5、會議主持人:董事長鄭鐵江先生

6、本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

 

    (二)會議出席情況

股東出席的總體情況:

通過現場和網絡投票的股東10人,代表股份170,895,943股,占公司有表決權股份總數的32.7849%。

其中:通過現場投票的股東4人,代表股份143,615,303股,占公司有表決權股份總數的27.5513%。

通過網絡投票的股東6人,代表股份27,280,640股,占公司有表決權股份總數的5.2336%。

中小股東出席的總體情況:

通過現場和網絡投票的股東7人,代表股份402,640股,占公司有表決權股份總數的0.0772%。

其中:通過現場投票的股東2人,代表股份242,000股,占公司有表決權股份總數的0.0464%。

通過網絡投票的股東5人,代表股份160,640股,占公司有表決權股份總數的0.0308%。

公司董事、監事和董事會秘書出席了本次會議,公司高級管理人員、保薦代表人和公司聘請的見證律師列席了本次會議。

 

二、議案審議情況

本次會議以現場表決和網絡投票相結合的方式審議并通過了以下議案: 

議案1.00 《關于公司<2020年年度報告及摘要>的議案》

總表決情況:

同意170,875,643股,占出席會議有表決權股份總數的99.9881%;反對20,300股,占出席會議有表決權股份總數的0.0119%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。

中小股東總表決情況:

    同意382,340股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的94.9583%;反對20,300股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的5.0417%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0000%。

 

議案2.00 《關于公司<2020年度董事會工作報告>的議案》

總表決情況:

    同意170,875,643股,占出席會議有表決權股份總數的99.9881%;反對20,300股,占出席會議有表決權股份總數的0.0119%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。

中小股東總表決情況:

    同意382,340股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的94.9583%;反對20,300股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的5.0417%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0000%。

 

議案3.00 《關于公司<2020年度監事會工作報告>的議案》

總表決情況:

    同意170,875,643股,占出席會議有表決權股份總數的99.9881%;反對20,300股,占出席會議有表決權股份總數的0.0119%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。

中小股東總表決情況:

    同意382,340股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的94.9583%;反對20,300股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的5.0417%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0000%。

 

議案4.00 《關于公司<2020年度財務決算報告>的議案》

總表決情況:

    同意170,875,643股,占出席會議有表決權股份總數的99.9881%;反對20,300股,占出席會議有表決權股份總數的0.0119%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。

中小股東總表決情況:

    同意382,340股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的94.9583%;反對20,300股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的5.0417%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0000%。

 

議案5.00 《關于公司2020年度利潤分配方案》

總表決情況:

    同意170,875,643股,占出席會議有表決權股份總數的99.9881%;反對20,300股,占出席會議有表決權股份總數的0.0119%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。

中小股東總表決情況:

    同意382,340股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的94.9583%;反對20,300股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的5.0417%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0000%。

 

議案6.00 《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》

總表決情況:

    同意170,875,643股,占出席會議有表決權股份總數的99.9881%;反對20,300股,占出席會議有表決權股份總數的0.0119%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。

中小股東總表決情況:

    同意382,340股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的94.9583%;反對20,300股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的5.0417%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0000%。

 

議案7.00 《關于為子公司和孫公司融資提供擔保的議案》

總表決情況:

    同意170,875,643股,占出席會議有表決權股份總數的99.9881%;反對20,300股,占出席會議有表決權股份總數的0.0119%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。

中小股東總表決情況:

    同意382,340股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的94.9583%;反對20,300股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的5.0417%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0000%。

 

議案8.00 《關于續聘公證天業會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2021年度審計機構的議案》

總表決情況:

    同意170,875,643股,占出席會議有表決權股份總數的99.9881%;反對20,300股,占出席會議有表決權股份總數的0.0119%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。

中小股東總表決情況:

    同意382,340股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的94.9583%;反對20,300股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的5.0417%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0000%。

 

議案9.00 《關于審議公司2020年度董事、監事、高管薪酬的議案》

總表決情況:

    同意170,875,643股,占出席會議有表決權股份總數的99.9881%;反對20,300股,占出席會議有表決權股份總數的0.0119%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。

中小股東總表決情況:

    同意382,340股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的94.9583%;反對20,300股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的5.0417%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0000%。

 

議案10.00 《關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》

總表決情況:

    同意170,875,643股,占出席會議有表決權股份總數的99.9881%;反對20,300股,占出席會議有表決權股份總數的0.0119%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。

中小股東總表決情況:

    同意382,340股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的94.9583%;反對20,300股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的5.0417%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0000%。

 

議案11.00 《關于修訂公司部分管理制度的議案》

總表決情況:

    同意170,875,643股,占出席會議有表決權股份總數的99.9881%;反對20,300股,占出席會議有表決權股份總數的0.0119%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。

中小股東總表決情況:

    同意382,340股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的94.9583%;反對20,300股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的5.0417%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0000%。

 

議案12.00 《關于全資孫公司投資磷酸鐵、磷酸鐵鋰項目的議案》

總表決情況:

    同意170,875,643股,占出席會議有表決權股份總數的99.9881%;反對20,300股,占出席會議有表決權股份總數的0.0119%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。

中小股東總表決情況:

    同意382,340股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的94.9583%;反對20,300股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的5.0417%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0000%。

 

議案13.00 《關于變更經營范圍及修訂<公司章程>的議案》

總表決情況:

    同意170,875,643股,占出席會議有表決權股份總數的99.9881%;反對20,300股,占出席會議有表決權股份總數的0.0119%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。

中小股東總表決情況:

    同意382,340股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的94.9583%;反對20,300股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的5.0417%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0000%。

 

議案14.00 《關于擬與專業投資機構共同投資的議案》

總表決情況:

    同意170,875,643股,占出席會議有表決權股份總數的99.9881%;反對20,300股,占出席會議有表決權股份總數的0.0119%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。

中小股東總表決情況:

    同意382,340股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的94.9583%;反對20,300股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的5.0417%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0000%。

 

三、律師見證情況

本次股東大會經江蘇世紀同仁律師事務所闞贏律師、張若愚律師現場見證,并出具了《法律意見書》,認為:貴公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規、《上市公司股東大會規則》及貴公司《章程》的規定;出席會議人員的資格、召集人資格合法有效;本次會議的提案、會議的表決程序合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。

 

四、備查文件

    1、《江蘇百川高科新材料股份有限公司2020年年度股東大會決議》;

    2、江蘇世紀同仁律師事務所對本次股東大會出具的《法律意見書》。

 

特此公告。

 

                         江蘇百川高科新材料股份有限公司董事會

                             2021年5月18日



 
             
 
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