證券代碼:002455                                                      證券簡稱:百川股份                                                   公告編號:2021—045

 債券代碼:128093                                                       債券簡稱:百川轉債                                                                                    

江蘇百川高科新材料股份有限公司

第五屆董事會第二十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    江蘇百川高科新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第二十三次會議于2021年6月25日在公司會議室，以現場和通訊相結合的方式召開。會議通知已于2021年6月21日以書面、電話等方式通知了全體董事，應出席董事7名，實際出席董事7名。會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。會議由董事長鄭鐵江先生主持，公司部分監事及高級管理人員列席了會議，會議審議并通過了以下議案：

一、《關于全資孫公司增資的議案》

具體內容詳見2021年6月26日刊登于巨潮資訊網” （http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》和《中國證券報》上的《關于全資孫公司增資的公告》（公告編號：2021-046）。

同意全資孫公司寧夏百川新材料有限公司增資事項，提請股東大會授權董事會及其授權人士進行相關協議的簽署和工商變更登記等手續。

會議表決結果：7票同意、0 票反對、0 票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

二、《關于為全資子公司提供擔保的議案》

具體內容詳見2021年6月26日刊登于“巨潮資訊網” （http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》和《中國證券報》上的《關于為全資子公司提供擔保的公告》（公告編號：2021-047）。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交公司股東大會審議。

三、《關于寧夏產業引導基金擬延長投資期限暨簽署補充協議的議案》

具體內容詳見2021年6月26日刊登于“巨潮資訊網” （http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》和《中國證券報》上的《關于寧夏產業引導基金擬延長投資期限暨簽署補充協議的公告》（公告編號：2021-048）。

同意寧夏產業引導基金擬延長投資期限暨簽署補充協議的事項，提請股東大會授權董事會及其授權人士進行相關協議的簽署。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交公司股東大會審議。

四、《關于提請召開2021年第一次臨時股東大會的議案》

同意召開2021年第一次臨時股東大會，審議上述需提交股東大會審議的議案，會議通知詳見2021年6月26日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》和《中國證券報》上《關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-049)。

會議表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

江蘇百川高科新材料股份有限公司董事會

                                   2021年6月25日