證券代碼:002455                                                         證券簡稱:百川股份                                                      公告編號:2021—047

 債券代碼:128093                                                          債券簡稱:百川轉債                                                                                      

江蘇百川高科新材料股份有限公司

關于為全資子公司提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別風險提示：

截至本公告日，江蘇百川高科新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”） 及控股子公司對外擔?？傆囝~178,050.00萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為124.10%。無逾期擔保情況，無涉及訴訟的擔保，未因擔保被判決敗訴而承擔損失。公司及控股子公司不存在對合并報表外單位提供的擔保的情況。

一、擔保情況概述

為確保寧夏國投新型材料產業壹號投資基金合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“壹號投資基金”、“合伙企業”）增資公司全資孫公司寧夏百川新材料有限公司（以下簡稱“寧夏百川新材料”）事項的順利實施，公司全資子公司南通百川新材料有限公司（以下簡稱“南通百川新材料”）、公司全資孫公司如皋百川化工材料有限公司（以下簡稱“如皋百川”）和寧夏產業引導基金管理中心（有限公司）（以下簡稱“寧夏產業引導基金”）擬簽署《財產份額回購協議》、《質押合同》；公司、如皋百川和寧夏產業引導基金擬簽署《保證合同》。南通百川新材料擬將持有的寧夏百川新材料20,000萬元股權、如皋百川17,000萬元股權向寧夏產業引導基金提供質押擔保。公司和如皋百川擬就南通百川新材料回購寧夏產業引導基金持有的壹號投資基金的全部財產份額并向寧夏產業引導基金支付財產份額回購價款及其投資收益事宜提供連帶責任保證擔保。

公司第五屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于為全資子公司提供擔保的議案》，會議表決結果為7票同意、0票反對、0票棄權。

本事項需提交公司股東大會審議。

二、交易各方的的基本情況

（一）被擔保人南通百川新材料基本情況

統一社會信用代碼：913206827986239190

名 稱：南通百川新材料有限公司

類 型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

住 所：如皋市長江鎮（如皋港區）香江路6號

法定代表人：蔣國強

注冊資本：68000萬元整

成立日期：2007年02月09 日

營業期限：2007年02月09 日至2027年02月08日

經營范圍：許可項目：危險化學品生產；危險化學品經營；有毒化學品進出口；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；道路貨物運輸（不含危險貨物）；道路貨物運輸（含危險貨物）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）

一般項目：化工產品生產（不含許可類化工產品）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；合成材料制造（不含危險化學品）；合成材料銷售；專用化學產品制造（不含危險化學品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；新材料技術研發；電子專用材料研發（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

與擔保人的產權關系：被擔保人是公司全資子公司，公司擁有南通百川新材料100%股權。

南通百川新材料最近一年又一期主要財務指標如下：

單位：元

南通百川新材料信用狀況良好，不屬于失信被執行人。

（二）如皋百川的基本情況

統一社會信用代碼：91320682069507555C

名 稱：如皋百川化工材料有限公司

類 型：有限責任公司（法人獨資）

住 所：如皋市長江鎮（如皋港區）香江路6號

法定代表人：蔣國強

注冊資本：17000萬元整

成立日期：2013年05月27日

營業期限：2013年05月27至2033年05月26日

經營范圍：危險化學品銷售（批發（不帶倉儲）按許可證核定的范圍經營）；化工產品（丙二醇甲醚、丙二醇甲醚醋酸酯、異構丙二醇甲醚、二丙二醇甲醚、異構丙二醇甲醚醋酸酯、二丙二醇甲醚醋酸酯）生產、銷售；化工原料（不含危險化學品）的銷售；化工產品及其生產技術的研究、開發；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準的方可開展經營活動）

如皋百川是公司全資孫公司，公司全資子公司南通百川新材料擁有如皋百川100%股權。

（三）寧夏產業引導基金的基本情況

統一社會信用代碼：9164000031782936X2

名 稱：寧夏產業引導基金管理中心（有限公司）

類 型：有限責任公司(國有獨資)

住 所：銀川市金鳳區北京中路192號親水商業廣場（親水商務中心）F902室

法定代表人：韓睿

注冊資本：壹拾億圓整

成立日期：2015年05月14 日

營業期限：/長期

經營范圍：自治區政府產業引導基金管理；其他非證券業務的投資,投資管理、咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

寧夏產業引導基金是寧夏回族自治區人民政府于2015年出資設立的政府引導性基金，引導基金通過市場化合作機制，引入國內、外優秀基金管理人和優質社會資本，共同發起設立產業子基金，引導社會資本投入工業、農業、旅游等重點領域和重點項目。寧夏產業引導基金由寧夏國有資產投資控股集團有限公司管理運營。

關聯關系說明：寧夏產業引導基金與公司及公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系或利益安排，未直接或間接持有上市公司股份。

三、相關協議的主要內容

1、2021年6月21日，寧夏產業引導基金、南通百川新材料、如皋百川共同簽署了《寧夏國投新型材料產業壹號投資基金合伙企業（有限合伙）合伙協議》，設立了寧夏國投新型材料產業壹號投資基金合伙企業（有限合伙）。合伙企業全體投資人認繳出資總額為人民幣40,000萬元。寧夏產業引導基金作為合伙企業之有限合伙人，認繳出資額為人民幣20,000萬元。合伙協議約定合伙企業存續期為7年，其中投資期5年，退出期2年。南通百川新材料承諾投資期滿時回購寧夏產業引導基金持有的合伙企業全部財產份額（投資本金共計20,000.00萬元以及對應投資收益）。

2、南通百川新材料擬將持有的寧夏百川新材料20,000萬元股權、如皋百川17,000萬元股權向寧夏產業引導基金提供質押擔保。

3、公司、如皋百川擬就南通百川新材料回購寧夏產業引導基金持有的壹號投資基金的全部財產份額并向寧夏產業引導基金支付財產份額回購價款及其投資收益事宜提供連帶責任保證擔保。

四、董事會意見

公司董事會認為：本次擔保事項有利于壹號投資基金增資寧夏百川新材料事項的順利實施，擔保風險在可控范圍內，符合發展規劃及實際需要。本次擔保事項符合《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號）等法律、法規的規定，符合《公司章程》及相關制度的規定。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

本次擔保提供后，公司及控股子公司對外擔?？傆囝~198,050.00萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為138.04%。無逾期擔保情況，無涉及訴訟的擔保，未因擔保被判決敗訴而承擔損失。

六、其他

本次擔保事項的有關協議尚需經股東大會審議通過后簽署，公司將持續關注本次擔保事宜的進展情況并及時履行信息披露義務，請廣大投資者注意投資風險。

七、備查文件目錄

1、公司第五屆董事會第二十三次會議決議。

特此公告。

                              江蘇百川新材料股份有限公司董事會

                                            2021年6月25日