百川首頁  >  投資者關系   >  公司公告
 
  公司公告
  定期報告
  分紅派息
  投資者園地
 
關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼:002455                                                          證券簡稱:百川股份                                        公告編號:2021—049

債券代碼:128093                                                          債券簡稱:百川轉債                                                                        

 

江蘇百川高科新材料股份有限公司

關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次:2021年第一次臨時股東大會。

2.股東大會的召集人:公司董事會,經公司第五屆董事會第二十三次會議審議通過,同意召開本次股東大會。

3.會議召開的合法、合規性:本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

4.會議召開時間:

①現場會議召開時間:2021年7月12日(星期一)下午14:00。

②網絡投票的具體時間為:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2021年7月12日交易時間,即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2021年7月12日上午9:15至下午3:00期間任意時間。

5.會議的召開方式:

本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式。

網絡投票將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(網址:http://wltp.cninfo.com.cn)進行,公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

參加股東大會的方式:公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。

6.會議的股權登記日:2021年7月7日(星期三)。

7.出席對象:

(1)在股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日為2021年7月7日(星期三),截止2021年7月7日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

(2)公司董事、監事和高級管理人員。

(3)公司聘請的律師。

8.會議地點:江蘇省江陰市云亭街道建設路55號公司會議室

 

二、會議審議事項

1、《關于全資孫公司增資的議案》;

2、《關于為全資子公司提供擔保的議案》;

3、《關于寧夏產業引導基金擬延長投資期限暨簽署補充協議的議案》。

上述議案中,議案1、議案3屬普通決議事項,需經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的過半數通過即可生效,議案2屬特別決議事項,需經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權2/3以上通過即可生效,

上述議案已經公司第五屆董事會第二十三次會議審議通過,議案內容詳見2021年6月26日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的相關公告。

 

三、提案編碼

提案編碼

       提案名稱

備注

該列打勾的欄目可以投票

100

總議案

1.00

《關于全資孫公司增資的議案》

2.00

《關于為全資子公司提供擔保的議案》

3.00

《關于寧夏產業引導基金擬延長投資期限暨簽署補充協議的議案》

 

 

四、會議登記事項

1.登記方式:現場登記、通過信函或傳真方式登記。

2.登記時間:2021年7月9日,9:00—11:00、13:30—16:00

3.登記地點:江蘇省江陰市云亭街道建設路55號董事會辦公室

4.登記手續:

(1)法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續;法人股東委托代理人的,應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續;

(2)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東委托代理人的,應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續;

(3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,不接受電話登記。股東請仔細填寫《股東參會登記表》(附件一),以便登記確認。傳真及信函應在2021年7月9日16:00前送達公司董事會辦公室。來信請注明“股東大會”字樣。

5.會議聯系方式:

會議聯系人:繆斌、錢志華

聯系電話:0510-81629928

傳 真:0510-86013255

通訊地址:江蘇省江陰市云亭街道建設路55號

郵 編:214422

6.出席會議的股東或股東代表交通及食宿費用自理,會期半天。

 

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件二。

 

六、備查文件

1、公司第五屆董事會第二十三次會議決議。

 

江蘇百川高科新材料股份有限公司董事會  

                             2021年6月25日

附件一:股東參會登記表

 

 

 

名稱/姓名

 

營業執照號碼/身

份證號碼

 

股東賬號

 

持股數量

 

聯系電話

 

電子郵箱

 

聯系地址

 

郵編

 

 

 

附件二

 

參加網絡投票的具體操作流程

 

    一、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票代碼:362455。

2.投票簡稱:百川投票。

3.填報表決意見:同意、反對、棄權

4.股東對總議案進行投票,視為對本次所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

 

    二、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間:2021年7月12日的交易時間,即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

 

    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2021年7月12日日上午9:15至下午3:00期間的任意時間。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

 

 

附件三:授權委托書

 

授權委托書

 

茲全權委托        先生(女士)代表本單位(本人),出席江蘇百川高科新材料股份有限公司2021年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。委托人對下列議案表決如下(請在相應的表決意見項下畫“√”以明確表示同意、反對、棄權):

 

提案

編碼

提案名稱

備注

同意

反對

棄權

該列打勾的欄目可以投票

 

100

總議案

 

 

 

1.00

《關于全資孫公司增資的議案》

 

 

 

2.00

《關于為全資子公司提供擔保的議案》

 

 

 

3.00

《關于寧夏產業引導基金擬延長投資期限暨簽署補充協議的議案》

 

 

 

 

 

如委托人對議案內容未做明確意見表示,受托人可根據其本人意愿代為行使表決。

委托人(簽章):              委托人身份證號碼:

委托人持股數:

受托人(簽名):              受托人身份證號碼:

委托期限:自簽署日至本次股東大會結束

年    月    日

 

 

注:授權委托書復印件有效;

委托人為法人,應加蓋法人公章并由法定代表人簽字。



 
             
 
公司簡介
企業風貌
企業榮譽
企業文化
知名客戶
醋酸酯產品
偏苯三酸酐及其衍生物
多元醇及其副產品
醇醚類產品及其衍生品
甲醛溶液
絕緣樹脂
公司公告
定期報告
分紅派息
投資者園地
百川新聞
百川園地
招聘信息
簡歷投寄
聯系方式
官方微信平臺
官方手機平臺
一级A片国产国语免费看-国产日韩欧美一级视频在线看-国产美女一级A片视频-国产精品久久久久久福利